香港公司注册时KYC（客户尽职调查）的主要内容有哪些？
世嘉永诚管理咨询顾问Mike
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香港公司注册时KYC（客户尽职调查）的主要内容有哪些？
近年来，随着国内经济的不断发展，前往香港注册公司的内地客商越来越多。而香港也并没有停止改革的步伐。除了传统的离岸中心优势，香港仍在不断加大吸引资本的优势。香港为了严格管控进入资本的安全，也了许多措施，对进入的资本进行甄别，加大了审核香港公司所需要提交的资料，提出了KYC管理条例。下面是详细介绍香港公司注册KYC的相关知识。

1、什么是KYC尽职调查

KYC，即充‌‌分了解客户，与SCR类似却又有很多不同。是2018年7月底香港注册处，对香港持牌秘书代理注册的香港公司要求的管理条例。主要是维护香港公司的正常运作 ，和香港公司账户的正常使用。随着CRS的实施，香港注册处对注册成立香港公司的要求也越来越规范严格。香港公司KYC管理条例是在CRS税务交换、香港大力打击的背景下政策。

2、香港公司KYC尽职调查涉及到哪些内容

香港公司KYC尽职调查需要充分了解香港公司的实际控制人、控股公司架构、公司基本情况等，KYC尽职调查涉及的内容包括：

（1）董事、股东信息

（2）重要控制人信息

（3）资金来源（香港公司开业的启动资金）

（4）经营范围

（5）营业地址

（6）客户所属地 (如中国大陆、香港、英国、美国等）

（7）供应商所属地(如中国大陆、香港、英国、美国等）

KYC审查的目的是要证明该公司的董事股东是否为高危人士（如组织成员通缉人士等），了解公司创办所使用的资金是合法来源，并非来自不法途径，所经营的产品是合法的，交易对象也是非高危人士及地区的。

3、不做KYC尽职调查会产生什么影响

应香港要求，所有现有香港公司都必须在2018年12月31日之前，完成所有的KYC尽职调查，每一家新成立的香港公司都进行KYC尽职调查，供香港人员随时进行查阅。如果香港未及时配合秘书公司完成KYC尽职调查，则会影响香港公司的运营，更甚者会产生罚款。

4、正规经营，KYC并不可怕

部分香港公司实际控制人不愿意配合秘书公司进行KYC尽职调查，认为会影响个人及公司信息。要知道不仅香港需要企业提供尽职调查文件，境内境外各个机构都开始严格要求企业提供更多的文件，以证明其在经营合法业务。只要香港公司正规经营，香港账户没有不合规操作、公司资金往来正常，KYC尽职调查并不可怕。