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火币同款---香港信托牌照办理需要什么条件

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服务内容:
香港公司注册
所在地:
杭州

 

 

香港TCSP牌照是Trust or Company Service Providers的缩写,意为信托或公司服务提供者。

办理TCSP牌照能够在香港经营信托或公司服务业务。为保障香港的体系及维护香港作为国际中心的声誉,香港施行了打击及资金筹集活动的以阻止和不法资金的进出。香港积参与打击该等活动的国际组织,包括自1991年起成为财务行动特别组织的成员,以及自1997年起成为太平洋反清组织的创始成员。

香港设立了一个高层次的「打击清及反恐统筹委员会」,负责督导打击及资金筹集活动的政策制订工作和相关制度的实施情况统筹委员会的由财政司司长担任,成员包括相关决策局和部门监管机构及机构的代表,共同合作推行打击及资金筹集活动的各项工作。

TCSP公司注册处负责的工作包括注册成立公司及登记公司交付的法定报表、执行《公司条例》(第622章)的规定、执行信托或公司服务提供者制度并监督及确保信托或公司服务持牌人遵从《打击及资金筹集条例》(第615章)所载的客户尽职审查及备存纪录规定。

信托牌照申请条件如下:

设立香港信托公司需满足的法律要求

1、该公司在其组织章程大纲所列的公司宗旨只限于《受托人条例》第81条所列的某些或所有宗旨;

2、公司的已发行股本不少于港币3,000,000元;

3、已发行股本中至少有港币3,000, 000元是以现金代价已缴足股款者(须提交董事确认书);

4、已妥为委任董事局(公司须少有两名董事);

5、公司:

(1)以库务署署长的名义(即以[库务署署长作为(拟注册为信托公司的名称)的代表」开立账户),将一笔不少于港

1 500,000元的款项,存放于《银行业条例55章)第2条所指的认可机构,已将该认可机构就该款额发出的收据,毁库务署署长;或

(2)以库务署署长的名义,将一笔不少于港币1 ,500,000元的款项,存放于《银行业条例》第2条所指的银行的附属财务公司,并把将该财务公司就该款额发出的收据,交库务署署长;或

(3)将《银行业条例》第2条所指的银行按库务署署长所接受的条款而提供的书,存放于库务署署长;

6、公司有能力在无须动用。存放于库务署署长的款项的情况下,履行该公司在它对其股东的法律责任以外的义务(须提交董事确认书)。

 

一、适当人选:

申请人(或其任何合伙人 / 董事终拥有人)在申请时需递交TCSP牌照申请表+适当人选陈述表+有效商业登记证明等文件,供注册处判断是否遵从《打击条例》以及所载于申请表中的规定,来评定申请人是否属于适当人选。

 

二、豁免人选:

以下人选无需进入是否属适当人选的评定流程,直接递交有关申请表+证明文件即可:

·

·认可机构(根据《银行业条例》所界定的机构)

·持牌法团(前提是该业务附属于该法团的主要业务)

·会计人士(根据会计师条例》注册的会计师/执业会计师)

·法律人士(根据《法律执业者条例》所界定的律师)

三、注意事项:

牌照有效期为3年,载有持牌人的姓名,名称及营业地址。持牌人需在以下改变发生之日起1个月内向处长申报改变:

四、停业要求:

持牌人必须在停业日期前填写表格,将停业意向及停业日期知会处长;任何持牌人无合理辩解而拒不上报的,即属犯罪。一经定罪,可被处罚款港币50,000元。

五、持续责任:

持牌人须配合公司注册处,允许人员进行视察,以确定持牌人是否已遵从《打击条例》的规定。视察包括查阅和或复印任何关于该持牌人所经营的业务或所进行的任何交易的纪录或文件,以及就该等纪录或文件作出查询。持牌人如未能让人员取览该等纪录或文件、回答任何关于该等纪录或文件的问题或交出该等纪录或文件,即属犯罪,可被处罚款。

 

何谓【经营信托或公司服务业务】?

1、成立法团或其他法人;

2、担任或安排另一人担任法团的董事或秘书;合夥的合夥人;或就其他法人而言,一个相类似的位置或职位;

3、为法团、合夥或任何其他法人或法律安排,提供注册办事处、营业地址、通讯或行政地址;

4、担任或安排另一人担任明示信托或相类似法律安排的受托人;或某人的代名股东,但如该人为法团并且其是在认可市场上市者,则不包括该人。

信托牌照的功能是什么?

香港的法律体系一直采用了普通法概念,以全球信托从业人员和信托机构所普遍遵从的普通法信托概念为基础,香港信托业逐步成形,为企业、富裕人士及其家族、普通投资者和慈善机构提供产品和解决方案。

随着信托业务的逐步发展,香港信托行业以本土信托案件判例为基础,效仿英国信托法律体系,建立了较为完善的信托法律体系,其中《受托人条例》和《司法受托人规则》是香港信托业务的基本规范,《香港受托人条例》、《信托管理规则》、《信托承认条例》、《娱乐慈善信托》等是各项具体信托业务规则的具体规范。

香港信托业务覆盖面很广,服务形式和内容多样化,信托业务服务种类包括传承咨询、传承方案定制、退休务、信托等零售产品和现代复杂的信托架构等。除涉及公众利益的信托业务需事前取得业务资质外,香港的信托业务没有明确的准入门槛。

 

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