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澳洲AUSTRAC货比兑换汇款监管牌照

¥100元/件 中国 辽宁 鞍山 铁西区

产品属性

time:
30
所在地:
辽宁
服务内容:
汇兑监管牌照办理

AUSTRAC是澳大利亚的金荣管理机构,负责*和检测洗前和*主义融和资。联邦% 通过扩大澳大集团首席执行官的*和职能来提高报告实体与AML/CTF法案和规则的合规性。
在澳洲的数字货比交易商必须办理AUSTRAC,并提供所以的业务详情。如提供数字货比交易的公司没有办理AUSTRAC的牌照,可能会导致% 两年或AUD105,000罚款,或两者兼而有之。
澳洲数字货比牌照好处:
1.平台合规化,规避风险
2.开展* 币币交易,合约% 场外otc法币业务.
3、牌照作为*项目,* 重要的合规文件,相当于一个经营许可证。
4、包装平台,好宣传。(证明平台实力)
澳洲AUSTRAC牌照,是% 意义的数字货比许可牌照,它的经营范围可体现数字货比字眼
办理澳洲牌照的流程:
需要注册一家澳洲公司去申请
澳洲公司需提供的资料:
1、提供董事% (身芬证或护罩+地址证明)
2、提供董事无f罪记录证明
3、先注册澳洲公司,所以还需要一个公司名称(名称没特殊要求,% 多提供几个因为可能会重名或太相似就需要换名字)
澳洲AUSTRAC牌照申请流程:
协助客户办理董事的无犯罪和记录公证;
撰写数字货比交易商的商业计划书、以及运营方案;
准备与撰写申请材料;
撰写反洗前条例及反*有融和资条例,以及条例的日常操作方案;
向澳大利亚AUSTRAC及ASIC递交牌照的申请;
申请过程中,负责回答由AUSTRAC和ASIC提出的问题。
若AUSTRAC和ASIC需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交,如Product Disclosure Statement。
申请时间20个工作日左右

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