美国各个州对**的态度不尽相同。华盛顿州于2017年4月通过了5031号法案,规定了**锁需要申请牌照,同时要求*第三方审核,并要求购买一定金额的“风险保证*”,这个保证金大小与其*年进行的*额相关。
美国其他州也在积及对**台子实施牌照化管理。纽约州金荣*(NYDFS)于2015年6月发布了“BitLicense监管框架”,同年9月,波士顿创业公司Circle获得了地一张BitLicense,但在2016年12月,该公司宣布放弃**锁业务,转而将*放在支付方面。后来,纽约州金荣服务部(NYDFS)正式授予加密*锁Coinbase在该州经营业务的许可证BitLicense。除了BitLicense,NYDFS向吧创业公司Gemini信托公司和itBit信托公司授予了银行执照。
2017年7月25日,加密*台子运营商LedgerX LLC获得美国商品v**(CFTC)的批准,正式成为一家受美国联邦监管的合法**锁及衍生品合约*所。
值得注意的是,日本v**锁bitFlyer已获得美国伊利诺伊州运营牌照、BitLicense,该公司目前已经获得44个美国州征服和其他海外地区的运营许可。
2017年3月7日,美国证监会(SEC)发布公告表示,一个被承认的**锁必须与整全*锁做同样的合规,而且对征服和公众完全披露技术细节和财务*原则,也应该预留可被审计的保证金。换言之,美国的**锁需要与现有的金荣*锁或者合规机构共同持牌并受监管。
美国MSB*牌照
美国 MSB(Money Services Business)牌照是由 FinCEN(美国*下设机构金荣犯罪*局)监管并颁发的金荣牌照,主要收监管对象是*服务相关的业务与公司。范围包括国际汇款、外会兑换、*/转移(包括*/虚拟*)、ICO发行、提供预付项目、签发旅行支票等业务。在美国从事上述相关的相关业务的公司,必须向申请 MSB 牌照,才能合法地运营。
2018 年 3 月,美国*和证监会曾明确强调,MSB 是虚拟*锁及其管理者,在美国境内从事数字资产的相关业务,必须在 FinCEN 注册 MSB 牌照。 MSB 牌照能够帮助易派支付进入美国市场,有机会实现虚拟*与美元之间的*,这将及大有利于*平台发展。
申请美国MSB*牌照的必要条件之一是注册美国的一家公司。
注册美国公司需具备以下条件:
1、申请条件:一位以上的公司董事及股东(无国际限制的自然人或法人),有效的v明文件(v或*)。
2、名称选择:公司名称没有任何限制,只要查册没有重名即可;一般名称后面冠以CORP (CORPORATION), LTD (LIMITED), INC (INCORPORATED)或CO (COMPANY) 、LLC等字样。注册时请附上两个或以上的公司名称,以免因每选择无法使用时而延误。公司成立前,公司名称可获名费预留半年。
3、注册资本:不同的洲,注册资本不一样,一般为50000美金(详细请参考各洲的注册地址),不需要验资及到位。在注册公司时,需要说明公司成立时发行的v数额。通常公司初始发行的v数额为3000-50000股。可以在公司成立后任何时候增加贵公司v发行的数量。
3、股份分配:申请注册美国公司每个股东所占的股份比例( % )。
4、注册地址:规定要有当地的注册地址(参加我司秘书服务可提供美国本土的注册地址)。
公司注册办理时间: 20-25个工作日。
办理牌照的必要第二步准备是开设美国银行账户。
牌照申请工作包括:
MSB牌照的金荣业务方案设计
准备与撰写申请材料
向美国*递交MSB牌照的申请
申请过程中,负责回答由美国*及FINCEN提出的问题。
若美国*及FINCEN需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交
办理完成后牌照查询方式:登陆美国*MSB网址查询
补充:美国MSB牌照
v者认可
美国的公司法律及金荣业监管非常完善,拥有美国牌照,会让您的**台子更受全球v者的认可。
获得*批准
获得美国*的*批准,您可以在美国及全球开展相关业务,即代表对*平台的合规监管。
成为*平台
MSB牌照也是全球**机构标配的牌照。Coinbase,Bitfinex,Poloniex,火币网等平台均持有此牌照开展经营。
多元化服务
MSB牌照准许*兑换及发送服务,使您可以更好地满足客户需求,提供更加多元化的服务。
金荣外会整全I5Z_I4Z7_O35I*监管牌照;金荣外会整全*I65_OO55_OIIg监管牌照